六、参会职员：股权注册日注册正在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证讼师出席集会，片面高级约束职员列席集会。

　　（二）大会主办人先容到会股东及宾客情景，通告大会开头，集会注册终止； （三）董事会秘书通告到会股东代表资历情景；

　　6、审议《合于公司2025年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》； 7、审议《合于公司利用自有资金举办证券投资的议案》；

　　8、审议《合于确认公司2024年度董事、监事、高级约束职员薪酬的议案》； 9、听取《公司2024年度独立董事述职告诉》

　　（十一）现场投票结局后，歇会，将现场投票统计结果上传至汇集投票平台。 汇集投票结果形成后，复会，监票人通告本次股东大会现场投票和汇集投票统一后的表决结果；

　　为了爱护投资者的合法权利，确保2024年年度股东大会的平常治安协议事功用，遵循《公法令》等相合规则，将合联事项注脚如下：

　　一、董事会、监事会正在股东大会召开进程中，应该选用需要方法，确保大会的厉厉性安静常治安，爱护股东的合法权利。

　　三、为担保股东大会的厉厉性安静常治安，凿凿爱护与会股东（或股东代表）的合法权利，除出席集会的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级约束职员及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场： 1、为确认出席的股东或其他出席者的出席资历，集会管事职员对出席集会者的身份举办需要的查对管事，请予配合。杀青查对后，请股东正在“股东大会签到表”上签到；

　　2、集会主办人通告现场出席集会的股东人数及所持有表决权的股份总数时，集会注册终止。正在集会注册终止时未正在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场集会的股份总数，不得插足现场集会的表决，但可正在股东大会上言语或提出质询。

　　四、股东到场股东大会，依法享有规则的各项权益；股东到场集会应郑重施行其法定权益和仔肩，不得进攻公司和其他股东的合法权利，不得侵犯集会的平常治安。

　　五、股东对股东大会表决的议案以书面局势提出见解或倡导，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会切磋，做出需要的回复。

　　六、请求言语的股东，请于集会开头前正在签处处注册并填写“股东言语注册表”。股东言语或提问应盘绕本次集会议题举办，简明简明，时候不突出 5分钟为宜。因为股东大会时候有限，公司将遵循注册情景兼顾调动股东言语，公司不行担保正在“股东言语注册表”上注册的股东均能正在本次股东大会上言语。正在股东举办表决时，股东不再举办言语。

　　七、集会主办人可调动公司董事、监事和高级约束职员等答复股东题目，与本次股东大集会题无合或将走漏公司未披露的虚实音信或贸易秘密的质询，集会主办人或其指定的相合职员有权拒绝答复。

　　八、股东到场股东大会，应该郑重施行其法定仔肩，推却到会股东或股东代表幼我灌音、录像、摄影，对侵犯集会的平常治安和集会议程、进攻公司和其他股东或股东代表的合法权利的举动，集会管事职员有权予以克造，并实时报相合部分措置，以爱护一共股东的权利。

　　2024年跟着 “双碳” 对象的深远胀动，国度出台了一系列煽惑绿色能源开展的战略，为垃圾燃烧热电联产行业注入了强健的开展动力。公司正在董事会及筹备层的率领下，相持稳中求进的管事总基调，锚定碳达峰碳中和的战略大对象，不休稳固主旨竞赛上风，阐扬公司固废解决规模的身手上风和区域上风，求实向上，相持身手改造革新、约束形式革新，确保各个项目亨通完竣，稳当为周边园区企业供应牢靠的热源。不休提拔公司正在固废措置“减量化、资源化、无害化”规模的精采化水准，加疾高质料修筑区域内能源提供体例，不休胀动公司高质料开展；深远贯彻研习血本商场“新国九条”和新“公法令”，提拔血本商场信念；各项管事平均有序胀动，安详环保临蓐局面平定可控，获得了较好的经济效益和社会效益。现将2024年管事总结如下：

　　安详推进临蓐，临蓐务必安详，公司正在临蓐运转中，正经施行《安详临蓐法》约束请求，非常核心，加强落实，紧盯安详临蓐“六个零”的对象，周密胀动安详临蓐管事再上新台阶。正在安详临蓐约束方面，公司高度珍视，踊跃落实负担，酿成了 “横向到边、纵向事实” 的安详临蓐负担体例。连接施行安详例会轨造，拟定月度谋划，落实安详临蓐，加大合联职员的安详考察约束和监视管事。连接胀动安详隐患排查管事，踊跃自立发展安详隐患排查整改管事，落实安详防备方法，有用排查安详临蓐隐患，凿凿落实安详临蓐管事主体负担。核心抓牢抓好有限空间功课及紧张性高的功课安详，对担心全举动做好问牛知马安详防备哺育管事，落实安详防备方法。多次结构合联职员举办安详哺育培训，结构第三方施工职员举办进场前的安详培训及安详交底。连接落实新进员工上岗前三级安详哺育，周密进步员工的安详防备认识，提拔抵御强大劫难事情的才略。告诉期内无强大安详及环保违法发作，为巩固临蓐打下夯实基础。

　　2024年度公司正在临蓐运营方面博得了明显转机，各项管事有序胀动，通过正经把控临蓐流程，周期性的数据比拟阐述，胜利完成了一系列症结临蓐目标。

　　各台垃圾炉均匀热负荷发扬精美，均匀垃圾产汽目标也支柱正在理念水准。巩固的蒸汽供应，敷裕知足了下游企业的用汽需求，保险了下游企业的平常临蓐举动。

　　正在进步临蓐功用的同时，公司正经遵照环保请求，确保各项污染物排放目标永远切合环保排放圭臬，正在知足环保圭臬的同时，尽恐怕优化环保耗材的用量，活泼调节机组经济运转形式，有用消重了临蓐本钱，竣工了环保与经济的双赢。

　　公司相持把项目创办、身手改造动作增效益和进步环保请求的要紧权术，加紧核心项方针身手计划确定，施工安设全程监视反省，胀励技改施行，确保项目亨通运转。2024年公司核心胀动垃圾炉湿法体系创办，通过湿法脱酸身手，消重酸性气体排放，减轻对境遇的污染；洗烟废水项目，通过废水预措置及三效蒸发工艺，措置洗烟水中的硬度、悬浮物及高盐水的蒸发，接纳有效物质，措置后的水可轮回利用；创办中飞灰无害化解决项目，通过低温热解和飞灰水洗工艺，可有用去除飞灰中的无益物质，如重金属和二噁英等；垃圾炉一、二期DCS独揽体系统一升级，进步汽锅独揽巩固性，省略操作职员管事强度；沼气入炉项方针亨通杀青，为公司年节能量近千吨标煤；中水改造项目，用中水替换自来水，大幅消重临蓐本钱。技改项方针不休进入运营，进一步进步了临蓐效益，同时也进一步知足了环保请求。

　　2024年度公司高效有序胀动各个项目创办，各项目约束分工落实、负担到位，抓质保量、独揽本钱，截至告诉期末，“燃煤热电联产三期扩筑项目”主厂房创办及其附庸办法创办杀青，“日措置500吨垃圾炉扩筑项目”垃圾炉始末前期调试消缺已进入运营，垃圾炉配套的抽凝机创办安设工程及其附庸办法创办已杀青进入运营；杀青蒸汽管道创办约4公里，目前公司已筑成热网管线公里。各项方针不断进入运营，归纳提拔了公司产能及环保请求，进一步加强公司开展后劲。

　　做好任事是公司开展的长期要旨，为客户供应巩固牢靠的热源。公司肩负满意宁波生态园及幼曹娥电镀园区用户的供热重担，优化任事理念，加强任事权术，进步任事质料。针对用户用汽量增大压力不足的情景，踊跃对合联管线举办改造，加紧对热网管道的察看和珍爱力度，确保管道、仪表无妨碍，各供热管道安详平定运转。同时，公司珍视客户干系的爱护，加紧与客户的疏通和配合，以进步客户合意度，竣工尤其稳当和可连接的增进。

　　公司连续踊跃胀励典型运作，戮力提拔公司管束水准。公司正经遵守《公法令》等合联国法法例及《公司章程》的规则举办 “三会” 运作。2024年度，公司遵循《上市公司独立董事约束法子》《上市公司禁锢指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的规则，实时修削了《公司章程》《独立董事管事轨造》《董事集会事轨则》等共计12项轨造，而且新增了《独立董事特贯通议管事轨造》，提拔了公司管束水准，保险公司的恒久开展。

　　公司珍视投资者干系约束和音信披露管事，告诉期内公司发展了3次事迹注脚会，投资者可能正在事迹注脚会上就自身珍视的题目向公司约束层提问，获取合于公司事迹、生意开展、商场远景等方面的周到音信。公司连续珍视对投资者的回报，2024 年中期已施行现金分红公民币9,600.00万元，公司自 2021年7月上市此后多次举办分红，已杀青累计现金分红金额400,000,000.00 元（含税）。

　　公司按请求披露了《公司另日三年（2024年-2026年）股东分红回报计议》，董事会每年应该归纳探讨公司所处行业特性、开展阶段、自己筹备形式、结余水准以及是否有强大资金付出调动等要素，提出具显示金分红战略。

　　公司紧紧盘绕珍视人才动作“第一资源”的引颈职位和维持效力，正在轨造上优化了《绩效考察约束法子》《考勤约束轨造》和《运转职员品级考察晋升约束轨造》，新增了《调薪约束规则》，正在人才储藏上通过表部雇用和内部培植，左右开弓，2024年度公司专科（本科）以上学历职员同比弥补23%，同时，公司通过多宗旨、多方面的培训，为公司开展供应源动力，激起革新生气。公司珍视企业文明和员工福利，举办各项举动，让员工敷裕感触到公司对员工的体贴和负担，二、告诉期内紧要筹备情景

　　告诉期公司竣工买卖收入 35,918.30万元，比上年省略 0.64%，买卖本钱13,394.61万元，比上年弥补 2.39%。主买卖务紧假若电力和热力的收入为29,995.76万元，比上年省略1.91%；主买卖务本钱13,387.74万元，比上年弥补1.83%；其他生意收入5,922.54万元，比上年弥补6.31%，其他生意本钱6.87万元；归属母公司净利润 17,172.51万元，同比低重 8.74%；岁终总资产范畴157,054.20万元，归属于母公司的净资产137,527.95万元、划分同比增进3.67%、5.83%；基础每股收益 1.07元，同比低重 9.32%。告诉期内公司净利润较 2023年低重8.74%，紧要系供汽价值有所低重及修补用度弥补所致。

　　2024年，董事会正经坚守《公法令》的请求，典型管束，遵循禁锢部分的请求多次结构研习《证券法》《股票上市轨则》及内控轨造等切合上市公司典型请求的国法法例，完竣管束机合,健康内控体例创办，郑重施行股东大会决议，辅导公司分红，踊跃回报投资者，正在投资者中博得了很好的评议，爱护公司正在社会、禁锢部分的精良形势。

　　2024 年度公司董事会遵循本质筹备情景共主办召开董事汇合会 5 次,股东大会2次，各项议案都有用通过。董事会对股东大会各项决议举办了有用施行；每次董事会均邀请一共监事列席集会，并事先供应足够的材料，对其提出的见解和倡导，董事会留心切磋，合理汲取, 配合爱护公司及股东益处。公司董事会、监事会踊跃施行职责，坚持音信畅达，典型运转。

　　董事会高度珍视公司典型运作，加强轨造创办，到场血本商场后，公司一是无间完竣内控轨造，帮帮筹备约束层管事；二是加紧公司董事、监事、高级约束职员证券、国法、财政等专业常识培训，进步其履性才略；三是适当禁锢机构的轨造创办，研习修订公司各项内控轨造，健康完竣内控轨造，筑设长效反省、监视机造，进一步提拔管束水准。

　　约束轨造》等相合规则，郑重、自愿施行音信披露仔肩，音信披露确切、确实、完好、实时、平正，不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。同时，公司高度珍视虚实音信及知爱人的约束，正经典型音信传达流程，加强公司保密和合规认识，凿凿防备虚实往还。告诉期内，公司遵守《虚实音信及知爱人约束轨造》的请求，正经施行虚实音信知爱人和内部音信利用人的注册与约束，确保公司虚实音信的保密和音信披露管事的平正、公然、平正。

　　告诉期内公司董事踊跃到场证监局、上海证券往还所、中国上市公司协会等举办的各种培训。通过培训，公司董事进一步地周密体会证券商场典型运作基础请求，职掌最新国法常识和完好法例框架，筑树危急认识、革新认识和典型运作认识，提拔董事的约束、监视水准。

　　2025年是“十四五”计议收官之年，也是“十五五”计议编造之年，公司以能源安详新策略为指引，践行绿色开展理念，兼顾高质料开展和高水准安详，锚定碳达峰碳中和的战略大对象，不休稳固主旨竞赛上风，阐扬公司固废解决规模的身手上风和区域上风，兼顾平均垃圾炉与燃煤炉的产能；相持身手革新、约束形式革新，降本增效，以精采化约束进步效益，提拔固废措置“减量化、资源化、无害化”规模的精采化水准，不休胀动公司高质料开展，确保2025年无强大安详事情及环保违法事务发作。

　　安详为了临蓐，临蓐务必安详。2025年将无间正在“安详第一，防御为主”的宗旨下，无间抓好核心区域、核心摆设、核心管线、核心时段的安详临蓐管事，加倍是检修时段的安详哺育、安详阐述和安详监护，完竣过筛式隐患排查体例，正经施行安详约束体例，通过签定《年度安详临蓐负担书》，加紧多宗旨、多局势的安详培训哺育，营造安详文明气氛，筑牢安详防火墙，夯实防备基础。确保无强大安详事情及环保惩工作务发作。

　　提拔企业约束水准，降本增效，向约束要效益，向约束要事迹。一是无间完剖释考察等，提拔企业全体运营功用；二是提拔内部管控才略，加强合规约束等，进一步加强生意流程施行力，加紧强大危急约束与监视；三是进一步进步现场归纳调动临蓐工况才略，保险优先垃圾炉运营，合理调动调动垃圾炉与煤炉的产汽量及汽轮机筑设，提拔垃圾炉运转周期功用，进步临蓐效益；四是正在知足环保排放请求下，不休提拔环保辅材的成绩，优化耗材利用，降本增效。

　　加大研发进入，加强科技革新项目切磋，胀励技改施行，加紧核心技改项方针跟踪反省，通过对摆设办法举办改造或大修，消重运转本钱，提拔安详保险和环保质料，为运转管事保驾护航。2025年紧要管事一是紧要发展生存垃圾燃烧厂摆设更新改造，针对不行知足现行环保、安详等圭臬请求的措置办法施行更新改造，减少旧摆设，采办节能高效新摆设，项目杀青后，刷新因摆设老旧而不巩固运转的近况，竣工全厂能源欺骗功用提拔，污染物排放省略；二是施行生存垃圾燃烧厂超低排放改造项目，对生存垃圾燃烧措置线施行烟气高效脱硝及除尘改造，改造及新筑SCR体系，调动到达超低排放请求的高效催化剂，垃圾炉进程CEMS体系等，项目改造杀青后，全厂生存垃圾措置线有结构及无结构排放均到达浙江省生存垃圾燃烧厂超低排放对象请求。通过技改革新驱动，提拔环保质料。

　　公司临蓐筹备进程中紧要原质料网罗燃煤和生存垃圾，跟着公司的不休技改和项目创办的慢慢杀青，稳步落实项目投产，增加营收才略已成为公司临蓐约束的要紧劳动。“日措置500吨垃圾炉扩筑项目”已进入运营，公司日垃圾措置才略到达2000吨/天，“燃煤热电联产三期扩筑项目”也将遵循客户需求，慢慢开释产能；正在优先保险垃圾炉运营工况下，合理调动调动垃圾炉与煤炉的产汽量及汽轮机筑设，进步临蓐效益；“年措置5万吨垃圾燃烧飞灰无害化解决项目”也将于2025年上半年投产，飞灰将由措置后填埋技改为措置后资源化欺骗，进步公司垃圾措置收入，增加营收才略。

　　公司珍视员工干系的谐和与企业文明的创办，通过开展进程显现墙、良好员工显现专栏、员工气宇显现、企业价钱观及客户胀吹专栏等，向敬仰者和客户传品牌形势和商场竞赛力；通过举办群多举动，旨正在促进员工之间的疏通和交换，进步团队配合才略，进步了员工的身体本质和团队互帮才略，加强了公司的凝集力和向心力。为员工供应了丰饶的员工福利，如节假日慰问、矫健体检等，让员工感触到企业的合爱。正在另日，公司将无间举办更多存心义的举动，为员工的开展和生长创作更好的条款。

　　公司高度珍视音信披露管事，正经遵守《公法令》《证券法》《上海证券往还所股票上市轨则》等合联国法法例和规则的请求，郑重贯彻落实“确切、完好、确实、 实时、平正”的音信披露法则，平等应付总共股东，凿凿爱护一共股东极端是中幼股东的知情权。通过股东大会、事迹注脚会、投资者热线、上证 E 互动、公家号平台等多种渠道，传达公司临蓐筹备、开展策略等音信，加强投资者对公司的体会。并不休提拔音信披露质料，进步音信披露实质的可读性和有用性， 丰饶投资者交换形式，实时、深远体会投资者诉求并作出针对性回应。

　　热电联产企业安详临蓐显示正在摆设贯串、安详、牢靠的运转。要是因天然劫难及运转、爱护欠妥发作事情，将对公司的临蓐筹备形成肯定影响。供热企业的安详临蓐隐患紧假若指热水汽锅运转时的危急，高温热水汽锅正在密闭状况下运转，要是产生违章操作、安详附件失灵等奇特情景，当压力突出摆设承担压力时，恐怕会形成事情。所以，安详临蓐约束连续是公司常日运转的管事核心，公司郑重领受安详监视约束部分和消防约束部分的监视约束，公司各部分显然安详临蓐负担人，拟定了追责轨造，筑设了全员安详约束汇整体例，而且通过了ISO45001:2018职业矫健安详约束体例认证。公司采工拥有高安详圭臬的摆设，并对汽锅压力、温度、管道办法压力等症结目标举办及时监控，安设自愿报警装配，对紧张源筑设了巡视排查轨造，同时对汽锅合联岗亭管事职员正经施行岗前安详培训，确保管事职员遵照规章轨造。

　　告诉期内公司没有产生强大供热安详负担事情，未因安详临蓐原故受处惩办。虽然公司正在供热安详临蓐约束方面筑设了正经的内控轨造，但一朝产生未正经施行的情景，仍旧存正在发作强大安详负担事情的恐怕，从而对公司运营形成较大的亏损。

　　热电联产企业动作能源临蓐与损耗的要紧主体，其排放物对境遇质料有着明显影响。跟着环保请求的进步，企业正在运转进程中的辅料损耗将不休弥补。环保摆设的运转须要损耗更多的能源，导致能源本钱上升。这些运营本钱的弥补，正在垃圾措置收费圭臬未同步进步的情景下，将压缩企业的利润空间，消重企业结余才略。别的，须要对现有工艺举办身手改造以适当环保请求的进步。垃圾燃烧热电联产企业一朝无法知足日益正经的环保圭臬，就极有恐怕面对环保部分的行政惩办。告诉期内，公司防治污染办法的运转情景精良，未发作环保事情或因环保题目受处惩办。

　　生存垃圾是公司紧要临蓐原质料之一，生存垃圾的供应量直接影响公司的筹备效益。公司措置的生存垃圾由余姚市境遇卫生约束核心运送大公司，其供应量紧要受到余姚地域的垃圾收运体例和人丁数目及生存民俗的影响。现阶段，公司是余姚地域独一的生存垃圾措置核心，生存垃圾供应量巩固增进，但不行排出跟着垃圾分类战略的推广、余姚地域住民人丁数目或生存民俗的转化，导致生存垃圾供应量弥补量不足预期乃至低重，使得公司临蓐本钱上升，影响经买卖绩。公司将遵轮回保禁锢请求、商场转化情景，踊跃开荒固废根源，悉力知足垃圾炉的临蓐筹备请求。

　　公司“日措置500吨垃圾炉扩筑项目”已全体进入运转，“燃煤热电联产三期扩筑项目”也正在2024年年尾创办杀青。上述项目可行性虽始末约束层、董事会、股东大会的磋商及审议通过，但项目投资是基于以前的商场境遇及对另日商场需求趋向的阐述，项方针结余才略还要受另日的工业战略、商场需求等不确定性要素影响，公司的投资项目存正在无法到达预期收益的危急，不行依期形成效益或本质收益低于盈亏平均点的收益，则新增的固定资产折旧将对公司的经买卖绩形成晦气影响

　　公司珍视施行社会负担并选用多种形式来体贴社会题目。一是踊跃插足公益举动：公司曾经贯串多年向余姚市慈善总会幼曹娥分会捐款；二是保险员工权利：公司保险员工的合法权利，网罗供应平正的薪酬和职业开展机缘等；三是爱护境遇：公司每年都市举办技改和研发，用于弥补资源的利用功用，省略污染物的排放，同时公司珍视厂区内的境遇爱护，弥补绿化面积；四是诚信筹备、配合共赢：公司遵照国法法例和贸易品德，与供应商、客户和竞赛敌手筑设配合干系，配合胀励行业开展，竣工共赢；五是珍视投资者回报，爱护投资者权利。通过施行社会负担，公司进步了自己的社会形势和品牌价钱，推进了公司的可连接开展。

　　绿色能源工业正处于高速开展的黄金时代，2025年公司将无间锚定碳达峰碳中和的战略大对象，不休稳固主旨竞赛上风，阐扬公司固废解决规模的身手上风和区域上风，相持身手革新、约束形式革新，降本增效，确保前期各个项目亨通投产运营，稳当为周边园区企业供应牢靠的热源。提拔固废措置“减量化、资源化、无害化”规模的精采化水准，胀动公司高质料开展增加效益。新的一年，正在股东单元大举帮帮下，正在董事会的准确率领下，咱们将以尤其果断的决意、奋发的斗志，聚焦主旨生意，深挖潜力，降本增效，全方位提拔企业的筹备效益与商场竞赛力！为股东创作更大价钱！

　　2024年，公司监事会遵从《公法令》《证券法》和《公司章程》等国法法例和相合规则的请求，本着对本公司及一共股东掌管的心灵，郑重施行相合国法法例给与的职责，依法独立行使监视性能，踊跃有用地发展各项管事，推进公司典型运作和矫健开展，现将监事会2024年的管事情景请示如下：

　　1、审议《合于公司2023年度监事会管事告诉的议案》 2、审议《合于公司2023年度财政决算告诉的议案》 3、审议《合于公司2023年年度告诉全文及摘要的议案》 4、审议《合于公司2023年年度利润分派预案的议案》 5、审议《合于公司2024年度常日相合往还估计及确认2023年常日 相合往还的议案》 6、审议《合于公司2024年度向金融机构申请归纳授信额度的议案》 7、审议《合于公司另日三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规 划的议案》 8、审议《合于公司利用自有资金举办证券投资的议案》 9、审议《合于确认公司2023年度董事、监事、高级约束职员薪酬 的议案》 10、审议《合于公司2023年度召募资金存放与本质利用情景专项报 告》 11、审议《合于片面募投项目延期的议案》 12、审议《合于公司2023年度内部独揽评议告诉的议案》

　　1、审议《合于公司2024年半年度告诉及摘要的议案》 2、审议《合于公司续聘2024年度管帐师工作所的议案》 3、审议《合于利用闲置自有资金举办现金约束的议案》 4、审议《合于公司2024年半年度召募资金存放与本质利用情景专 项告诉的议案》 5、审议《合于拟添置资产暨相合往还的议案》

　　1、审议《合于推举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.01、审议《合于推举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事

　　候选人的议案》 1.02、审议《合于推举谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 2、审议《合于第三届独立董事津贴的议案》 3、审议《合于公司2024年前三季度利润分派预案的议案》 4、审议《合于公司募投项目结项并将剩余召募资金永恒添加活动资 金的议案》

　　告诉期内监事列席董事汇合会。通过列席董事汇合会的局势插足公司要紧管事，对集会议程、表决圭表、表决结果等举办有用监视，对公司的筹备举动、议案等提出倡导，对公司计划及做出的整体肯定是否切合国度的国法法例、《公司章程》和股东大会决议以及股东的益处举办了有用的监视。

　　公司监事会遵循国度相合国法法例对公司股东大会、董事会的计划圭表，董事会对股东大会决议的施行情景，公司高级约束职员履职的情景等情景举办了郑重监视。以为公司可以遵守《公法令》《证券法》《公司章程》及国度相合规则举办典型运作，进一步深远完竣法人管束机合，坚持公司独立运转，筹备计划科学合理，担保了公司生意举动的平常举办，确保了公司筹备劳绩的合法性、合理性，从而确保了公司及股东的合法权利。公司计划圭表合法，公司董事会可以郑重施行股东大会的相合决议，未发作有损股东益处的举动，公司董事、高级约束职员均可以恪尽仔肩并遵照其愿意，诚笃、勤恳地施行职责，没有发明公司董事及高管职员正在施行公事时有损害公司益处的举动，也没有违反国度国法、《公司章程》及各项规章轨造或有损于公司益处的举动。

　　监事会对2024年公司的财政轨造施行情景举办了反省，监事会以为：公司财政约束典型、轨造健康，郑重施行了《管帐法》《企业管帐准绳》等国法法例的相合规则和公司的财政轨造，不存正在显着的亏弱症结和危急隐患。各种财政报表确切地响应了公司的财政情形和筹备情景。

　　告诉期内，监事会审查了公司的各项相合往还，以为公司相合往还均坚守了“公然、平正、平正”的法则，往还价值平正、合理，无损害上市公司和股东益处的举动。

　　2025年公司监事会将无间正经遵照《公法令》《证券法》等国法法例和《公司章程》《监事集会事轨则》等合联轨造，郑重施行职责，连合公司的开展策略、筹备宗旨、筹备对象和经买卖务发展情景，不休优化监视权术、加强监视约束性能，与董事会和一共股东沿途推进公司的典型运作，进步公司管束水准，确保公司内控方法的有用施行，防备和消重公司危急，更好地爱护公司及一共股东的益处。

　　1、依法列席公司董事会，实时职掌公司强大计划事项和各项计划圭表的合法性，从而更好地爱护股东的权利，进一步推进公法令人管束机合的完竣和筹备约束的典型运营，进一步促使内部独揽体例的筑设、完竣和尤其有用地运转。

　　2、监事会将连接依法依规监视公司董事和高级约束职员勤恳尽责的情景，职掌各级企业掌管人的筹备举动，并对其筹备约束的事迹举办评议，使其计划和筹备举动尤其典型、合法，防御损害公司益处和股东益处的举动发作。

　　3、监事会将通过对公司财政举办监视反省、进一步加紧内控轨造、坚持与内部审计和表部审计机构的疏通等形式，不休加紧对企业的监视反省，防备筹备危急。加紧对公司投资项目资金运作情景的监视反省，担保资金的应用功用，进一步爱护公司和股东的益处。

　　4、无间相持每年两次对公司临蓐筹备和资产约束情形、临蓐本钱的独揽及约束，财政典型化创办举办反省的轨造。体会职掌临蓐筹备和经济运转情形，职掌公司贯彻施行相合国法法例和遵照公司章程、股东会决议、肯定的情景。

　　5、监事会将进一步加紧自己创办，进一步加强生意常识的研习，踊跃发展管事交换，革新管事手段，不休拓宽专业常识、不休进步自己的生意本质和监视水准，勤恳留神、坚固郑重，以期更好地阐扬监事会的监视性能。

　　2024年，公司正在董事会及筹备层的率领下，相持稳中求进的管事总基调，求实向上，相持身手改造革新、约束形式革新，确保各个项目亨通完竣，稳当为周边园区企业供应牢靠的热源，各项管事平均有序胀动，安详环保临蓐局面平定可控，获得了较好的经济效益和社会效益。告诉期公司竣工买卖收入35,918.30万元，比上年省略0.64%，买卖本钱13,394.61万元，比上年弥补2.39%。主买卖务紧假若电力和热力的收入为29,995.76万元，比上年省略1.91%；主买卖务本钱13,387.74万元，比上年弥补1.83%；其他生意收入5,922.54万元，比上年弥补6.31%，其他生意本钱6.87万元；归属母公司净利润17,172.51万元，同比低重 8.74%；岁终总资产范畴 157,054.20万元，归属于母公司的净资产137,527.95万元、划分同比增进3.67%、5.83%；基础每股收益1.07元，同比低重9.32%。告诉期内公司净利润较2023年低重8.74%，紧要系供汽价值有所低重及修补用度弥补所致。

　　公司2024年12月31日的资产欠债表、利润表、现金流量表、股东权利转折表及合联报表附注已由天健管帐师工作所审计杀青，并出具了圭臬无保存见解的审计告诉。天健所以为公司的财政报表正在总共强大方面遵守企业管帐准绳的规则编造，平正响应了公司2024年12月31日的财政情形以及2024年度筹备劳绩和现金流量。

　　公司资产范畴稳中有升，资产欠债率有所低重。2024年尾固定资产范畴同比增进54.48%，紧要系公司2024年强大投资项目紧要系募投项目燃煤热电联产三期扩筑项目、日措置500吨垃圾燃烧发电扩筑项目及附庸办法完竣转固。期末正在筑工程紧要系，公司创办年措置5万吨垃圾燃烧飞灰无害化解决项目以知足《生存垃圾燃烧飞灰污染独揽身手典型》（HJ 1134—2020）合联圭臬对垃圾燃烧飞灰举办“脱危”解决须要。

　　公司2024年净利润较2023年低重8.74%，紧要系 2024年供汽价值有所低重及修补用度弥补导致净利润省略。2024年扣非后净利润低重12.92%，高于净利润下滑幅度，紧要系公司2024年开头举办二级商场股票投资，受股票收益弥补影响，本期计入额表常性损益的金融器械（网罗股票和理财）投资收益总额较2023年金融器械投资弥补所致。

　　告诉期内筹备举动形成的现金流量净额为230,109,952.63元，比上期弥补-15.40%，紧要系国网应收账款国补电费回款慢所致；投资举动形成的现金流量净额为-329,874,788.38元，紧要系固定资产投资、添置理物业物、证券投资所致；筹资举动形成的现金流量净额为-97,306,125.00元，紧要系公司派发盈余所致。

　　本议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议通过，请诸君股东及股东代表审议。

　　宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《公法令》、《证券法》、中国证监会《公然荒行证券的公司音信披露实质与体式准绳第2号——年度告诉的实质与体式（2021年修订）》、《上海证券往还所股票上市轨则（2024年4月修订）》以及上海证券往还所《合于做好主板上市公司2024年年度告诉披露管事的合照》等合联国法法例及《公司章程》的规则，按请求编造了公司2024年年度告诉及摘要，为投资者计划供应敷裕凭借。

　　整体实质详见2025年3月19日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券往还所网站（）披露的《宁波世茂能源股份有限公司2024年年度告诉摘要》和同日正在上海证券往还所网站（）披露的《宁波世茂能源股份有限公司2024年年度告诉》。

　　本议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议通过，请诸君股东及股东代表审议。

　　经天健管帐师工作所审计确认，2024年度宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司竣工净利润 171,725,065.83元，遵守《公司章程》公司不再提取法定盈利公积金，今年度新增可供股东分派利润为171,725,065.83元，加上年头未分派余额 517,351,616.48元，减去派发 2023年年度现金分红合计 96,000,000.00元后，期末合计可供股东分派的利润为593,076,682.31元。

　　连合公司整体筹备情景，公司2024年年度拟以160,000,000股日常股为基数，向一共股东每10股派发明金盈余2.00元（含税），本次分派利润付出总额为32,000,000.00元（含税），不转增股本，不送红股，结余未分派利润结转至此后年度分派。公司2024年前三季度已派发明金盈余为96,000,000.00元（含税），今年度拟举办现金分红累计占 2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为 74.54%。

　　本议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议通过，请诸君股东及股东代表审议。

　　宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《公法令》、《证券法》、《上海证券往还所股票上市轨则（2024年4月修订）》和《公司章程》等合联国法法例的规则，为担保公司常日筹备开展所需资金和生意开展须要，并简化审批手续，进步筹备功用，公司遵循生意开展情形拟向银行或非银行金融机构申请不突出公民币50,000万元的归纳授信额度，蕴涵但不限于活动资金贷款额度、单据融资额度、银行保函额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，融资担保形式为信用、担保、典质及质押等,授信额度最终以金融机构本质审批的金额为准。

　　为进步管事功用，担保融资生意执掌手续的实时性，董事会提请股东大会订交授权董事长正在上述授信额度内确定配合金融机构及授信额度的整体调节事项，代表公司执掌授信、借债、典质等合联手续，并缔结合联国法文献。上述授信、授权事项的有用期从公司2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司本质融资金额，整体融资金额将视公司临蓐筹备的本质资金需求而确定。

　　本议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议通过，请诸君股东及股东代表审议。

　　本次证券投资事项利用的资金仅限于公司自有资金，正在确保公司临蓐筹备平常运行和危急可控的条件下举办，该资金的利用不会形成公司的资金压力，也不会对公司的平常临蓐筹备带来影响。

　　本次证券投资的资金紧要用于境表里上市的股票商场投资、债券商场投资、证券回购、公募基金、往还所基金，新股配售和申购、上市公司增发或配股、银行理物业物、信赖产物、证券公司资产约束谋划、基金专户等理物业物以及国法法例和上海证券往还所轨则同意的其他投资举动。

　　公司拟利用不突出公民币 3 亿元（含 3 亿）的自有资金举办证券投资，正在该额度内用于投资的资金可轮回利用，投资博得的收益可能举办再投资，再投资的金额蕴涵正在本次估计投资额度规模内。

　　本次利用自有资金举办证券投资的授权限期为自2023年年度股东大会审议通过《合于利用自有资金举办证券投资的议案》之日起12个月内。

　　提请股东大会订交董事会授权公司约束层按摄影合轨造整体执掌利用该片面自有资金举办证券投资的合联事宜。

　　（二）针对投资危急，拟通过以下整体方法，力图将危急独揽到最低水准： 1．遵循公司筹备资金利用谋划，正在担保筹备平常举办的条件下，合理调动筑设投资产物限期；

　　2．加紧金融商场阐述和调研，正经独揽投资危急，完竣和优化投资战术，遵循经济局面以及金融商场的转化合时适量的介入。

　　3.公司已拟定《对表投资约束轨造》，对质券投资法则，规模，计划、施行和独揽，账户约束，资金约束，危急独揽等方面作了规则，能有用防备危急。

　　正在确保资金安详和常日筹备举动需求的情景下，公司本着留神性、活动性的法则利用自有资金举办证券投资，有利于进步自有资金的利用功用，预期可以获取肯定的投资收益。

　　公司凭借财务部宣布的《企业管帐准绳第 22 号-金融器械确认和计量》《企业管帐准绳第 39 号-平正价钱计量》《企业管帐准绳第 37 号-金融器械列报》等管帐准绳的请求，对公司的上述投资举动举办管帐核算及列报，整体情景以年度审计结果为准。

　　本议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议通过，请诸君股东及股东代表审议。

　　遵循《公法令》、《证券法》和《公司章程》等合联国法法例的规则，连合公司筹备开展等本质情景，参照行业、地域薪酬水准，公司对 2024年度董事、监事、高级约束职员薪酬发放情景如下：

　　公司监事正在公司职掌约束岗亭任职领取薪酬表，不再领取监事津贴；未正在公司任职的监事，不领取监事津贴；监事2024年薪酬领取情景如下：

　　正在公司职掌约束职务的高级约束职员，按其正在公司约束岗亭任职领取薪酬，高级约束职员2024年薪酬领取情景如下：

　　3、遵循合联法例及《公司章程》的请求，上述高级约束职员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　本议案曾经公司第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会审议通过，请诸君股东及股东代表审议。

　　公司独立董事正经遵守《上市公司独立董事约束法子》、《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第 1 号——典型运作》等国法、法例、范性文献的请求，诚笃勤恳地行使独立董事权柄、施行独立董事仔肩，敷裕阐扬插足计划、监视造衡、专业接洽效力，踊跃为公司开展供应倡导，爱护公司和股东极端是中幼股东的合法权利。

　　公司独立董事郝玉贵先生、吴引引密斯、沃健先生 2024 年度履职情景详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露的《2024年度独立董事述职告诉（郝玉贵离任）》、《2024年度独立董事述职告诉（吴引引）》、《2024年度独立董事述职告诉（沃健）》。